近日，吉林省公安厅森林公安局天桥岭森林公安分局历时一个月，辗转黑龙江省、上海市、重庆市，成功破获系列诈骗案，冻结帐户3个，累计冻结被骗资金7.9万元、追缴被骗款2万元，扣押涉案手机3部、电脑2台，抓获网逃2名、采取刑事强制措施4人，破获关联案件3起。

  10月6日，天桥岭镇居民刘某报警称，9月初，其在一个相亲网站上填写了个人隐私信息，9月17日，一个名叫李某洋的人通过短信与其交流，并以自己在部队不方便使用微信为由，让其下载了“手伴”聊天软件，在聊天过程中，对方以投资股票理财能赚钱的名义，让其三次转账33万元。之后发现联系不上对方，并且投资理财的网站无法登陆，才知被骗。

  基于案情重大，该分局党委立即召开侦查部署会，相继制定断卡、断流、打击黑灰产侦查工作方案，通过国家反诈大数据研判，立即锁定一级卡主电诈账户，嫌疑犯为黑龙江省大庆人李某晶。

  侦查员连夜对接当地市局反诈部门，为确保涉案电子数据信息完整，侦查员采取传统工作方法，对电信诈骗账户开户、使用人李某晶进行了调查，确定其活动轨迹。采取以车找人的方式，将李某晶抓获归案。

  案发后，民警对案件进行科学研判，从银行账号、聊天软件等线索入手，深挖扩线，经大量工作，发现诈骗分子经网络相亲选择多位目标对象后，以情感煽情为饵，先期诱惑对方协助其打点理财至深入诱导对方投资理财，对有经济实力者、即引诱投资成为培养被骗的目标“猪仔”。

  对没有经济实力者，即利用其合法的身份和账户，在其因“情”而主动自愿协助理财的情况下，对选定的“猪仔”投资款进行转账、取现完成诈骗，并以现金汇款的方式购买数字货币，成为诈骗分子洗钱的积极帮凶。

  诈骗分子这种“骗”“洗”均由相亲对象间完成的新型连环犯罪模式，不仅犯罪隐蔽性强、更严重违背了社会公德，对被骗者及帮凶均造成了多重伤害，社会危害性极大。

  赵某某就是这里面之一，10月22日，嫌疑犯赵某某在上海市被抓获归案，其由一名相亲被骗者真实地演变成了一名嫌疑犯。8月28日，赵某某因网络相亲，进行数字货帀交易被骗巨额财产后，为尽快“挽回”损失，便更新因被骗而学来的数字货币的经营模式，采取更加隐蔽的洗钱方式，利用第三方平台收支U币款，从中牟利，为诈骗赃款进行数字货币洗钱，转账资金累计近300万元、现已核实被骗款23万元。

  随着侦查信息的一直更新和深入，诈骗分子利用网络相亲对象和与数字货币交易的黑灰产U商相勾结，连环完成诈骗资金的多层洗钱，最终实现U转币的犯罪闭环结构愈显清晰。该分局党委要求跨省侦查员循迹追踪，勿必打掉黑灰产U商。

  10月13日，在黑龙江省开展工作的侦查员并案侦查，与云南省文山县公安局建立协同作战机制，针对重庆市疑似U商洗钱的高某某、杨某某展开研判，两名嫌疑犯相继在重庆市落网。

  落网后，嫌疑犯因早有防范、并已毁灭证据百般狡辩，侦查员在碎片化的电子数据信息中，检索出嫌疑犯遗留下来的涉案信息，最终通过客观证据认定高某某、杨某某的犯罪事实：该二人分别于9月至10月期间，为了牟取利益，明知他人所汇之款会是违法来得到的，仍采取非实名账号、更换账号、场外交易、删除信息及“话术”等规避调查的方式，进行高卖低买数字货币交易，致使多名电信诈骗被害人的被骗款转入其银行账户内，掩饰、隐瞒了被骗款的性质及去向，严重影响了司法机关查明犯罪事实的正常活动。

  针对该二人涉案主要情形，高某某、杨某某均被采取强制措施，由两地警方分别押解归案，核实被骗资金累计27万元。

  11月9日，杨某某由重庆市被押解至该分局，案件正在进一步侦办中。(刘栋 延长才 程昌启 刘博文)

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