10月6日，天桥岭镇居民刘某报警称，9月初，其在一个相亲网站上填写了个人隐私信息，9月17日，一个名叫李某洋的人通过短信与其交流，并以自己在部队不方便使用微信为由，让其下载了“手伴”聊天软件，在聊天过程中，对方以投资股票理财能赚钱的名义，让其三次转账33万元。之后发现联系不上对方，并且投资理财的网站无法登陆，才知被骗。

  基于案情重大，分局党委立即召开侦查部署会，相继制定断卡、断流、打击黑灰产侦查工作方案，通过国家反诈大数据研判，立即锁定一级卡主电诈账户，嫌疑犯为黑龙江省大庆人李某晶。侦查员连夜对接当地市局反诈部门，为确保涉案电子数据信息完整，侦查员采取传统工作方法，对电信诈骗账户开户、使用人李某晶进行了调查，确定活动轨迹。采取以车找人的方式，将嫌疑犯李某晶抓获归案。

  随着侦查信息的一直更新和深入，诈骗分子利用网络相亲对象和与数字货币交易的黑灰产U商相勾结，连环完成诈骗资金的多层洗钱，最终实现U转币的犯罪闭环结构愈显清晰。分局党委要求跨省侦查员循迹追踪，勿必打掉黑灰产U商。

  10月13日，在黑龙江省开展工作的侦查员并案侦查，与云南省文山县公安局建立协同作战机制，针对重庆市疑似U商洗钱的高某某、杨某某展开研判，两名嫌疑犯相继在重庆市落网。落网后，嫌疑犯因早有防范、并已毁灭证据百般狡辩，侦查员在支离破碎的电子数据信息中，检索出嫌疑犯遗留下来的涉案信息，最终通过客观证据认定嫌疑犯高某某、杨某某的犯罪事实：二人分别于9月至10月期间，为了牟取利益，明知他人所汇之款会是违法来得到的，仍采取非实名账号、更换账号、场外交易、删除信息及“话术”等规避调查的方式，进行高卖低买数字货币交易，致使多名电信诈骗被害人的被骗款转入其银行账户内，掩饰、隐瞒了被骗款的性质及去向，严重影响了司法机关查明犯罪事实的正常活动。针对二人涉案主要情形，嫌疑犯高某某、杨某某均被采取强制措施，由两地警方分别押解归案，核实被骗资金累计27万元。

  11月9日，嫌疑犯杨某某由重庆市被押解至天桥岭森林公安分局，案件正在进一步侦办中。